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虚构海外客户涉嫌财务舞弊 力量钻石跌超8%( 四 )

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也是在36氪这则报道中，晶拓钻石的一名内部人士给出了一组数据，自称在2020年全球约700万克拉的培育钻石交易量中，晶拓背后的整个体系实现了600万克拉的交易，其中90%以上流入了欧美市场，留给国内的不足10% 。不过，该内部人士并未透露晶拓钻石的库存量 。
清流工作室注意到，晶拓钻石长期以来对外的宣传都颇为“神奇” 。比如早在2017年前后，晶拓钻石就在一则宣传资料中称，“公司预计2017-2019年销售额达到500亿人民币，将会在中国资本市场引起大量资本的涌入，掀起一股投资热潮，公司将会借助资本市场上市融资……”
但无论是提前预计公司销售额达到500亿，还是全年600万克拉交易量，这些说辞背后一个值得关注的问题是，晶拓包销了业内大量的培育钻石，占据多家培育钻石厂商第一大客户后，所谓的600万克拉的交易、500亿销售额，到底卖给了谁？90%流入欧美市场，又有哪些终端大客户？
清流工作室查询国内及香港、印度注册信息，梳理了晶拓钻石实控人廖永忠及其关联人作为显名股东的全部公司及其近年海关贸易数据 。颇为令人费解的是，至少可查询到的海关贸易数据 ， 并不能支撑晶拓钻石及其关联公司上述所谓600万克拉交易量的说法 。
晶拓钻石可查询到的海关贸易记录 ， 主要集中在廖永忠注册在香港的CREATED DIAMONDS COMPANY LIMITED（下称“CDC公司”） 。而CDC公司的主要贸易对手 ， 则是印度的两家公司 ， 其一为GEM TOP COMPANY ， 另一为K J & COMPANY 。
其中，CDC公司与K J & COMPANY之间的交易，更倾向于双向的“加工”模式 。即CDC公司将毛坯钻石（LAB GROWN ROUGH DIAMOND)销售给K J & COMPANY，而K J & COMPANY再将加工后的裸钻（LAB GROWN DIAMOND CUT & POLISHED）销售回流给CDC公司 。清流工作室未能查询到CDC公司出口裸钻的记录 。
而CDC公司与GEM TOP COMPANY之间的交易，主要为单向贸易，即CDC公司出口培育钻石毛坯（LAB GROWN ROUGH DIAMOND)，到印度的GEM TOP COMPANY 。
经查，GEM TOP COMPANY可能是晶拓钻石的“自己人” 。
GEM TOP COMPANY成立于2017年7月，并在2022年成立了网站“http://www.gtcdiamond.com”；GTC可能是“GEM TOP COMPANY”的首字母缩写；而上述网站提供的联系邮箱为antik@gemtopcompany.com；
此外，在印度工商局还能查到一家名为“GTC Dimaond LLP”的印度公司 ， 该公司董事之一为“Ankit JAIN”，而Ankit JAIN 还关联一家名为“JINTOU DIAMONDS PRIVATED LIMTED”的印度公司，该公司的董事除了Ankit JAIN外还有名为“Shaomei Yizi Jiang”的自然人，而晶拓钻石关联方中确有一名“江少妹”的人士；
同时，在一则GEM TOP COMPANY商业信息中，该公司的联系电话后备注了网站“jintoudiamonds.com”；该网站目前已无法打开，但清流工作室通过历史溯源发现，在此“jingtou”域名下，至少2017-2019年均为GEM TOP COMPANY的官方网站 ， 联络人亦为前述Ankit JAIN；
更重要的是，与晶拓钻石的说法一样 ， GEM TOP COMPANY在当时在此“jingtou”域名的网站上自称，是培育钻石裸钻最大的加工和贸易商 。
清流工作室未能查询到GEM TOP COMPANY将加工或未加工的培育钻石，回流至CDC公司的记录 。但“自己人”GEM TOP COMPANY的下游客户，也未见知名品牌客户，可查询到的有香港的AJENTAR TRADING CO., LIMITED（爱进德贸易有限公司）、SARA FINE JEWELS LTD、BULLION JEWELLERY COMPANY LIMITED（宝林珠宝金行有限公司），和英国的DG Precious UK. LTD,比利时的UNIGLO B.V. 。
其中交易量较高的是爱进德贸易有限公司，由一名湖南籍人士王莎娣全资持有，王莎娣可查证为在深圳经商，经营有首饰加工厂；

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